第五屆董事會第四次臨時會議決議公告 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 4 月 18 日以書面送達及電子郵件等方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出了召開公司第五屆董事會第四次臨時會議的通知。會議于 2020 年 4 月 24 日在公司二樓會議室召開， 

　　會議應到董事 9 名，實到董事 9 名，其中董事李鄭周、獨立董事趙敏、張莉、成國光以通訊方式參會。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。會議由董事長高興江先生主持，經與會董事充分討論，審議通過了如下議案： 

　　一、關于《2020 年第一季度報告全文及正文》的議案 

　　表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票 

　　公司《2020 年第一季度報告全文》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年第一季度報告正文》刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。 

　　二、關于會計政策變更的議案 

　　表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票 

　　董事會同意公司對會計政策進行變更。 

　　《關于會計政策變更的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。 

　　公司獨立董事和監事會對該議案發表了意見，詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于會計政策變更的獨立意見》和《第五屆監事會第二次臨時會議決議公告》。 

　　特此公告。 

　　永興特種材料科技股份有限公司董事會 

　　2020 年 4 月 25 日