關于選舉解旗先生為公司副董事長的公告 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　2020 年 3 月 23 日，廣東韶鋼松山股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會2020 年第二次臨時會議，審議通過《關于選舉解旗先生為公司副董事長的議案》。2020年 3 月 16 日，公司 2020 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于補選解旗先生為公司董事的議案》。原公司董事、副董事長劉建榮先生因工作原因辭職，根據《公司法》及本公司章程的有關規定，公司董事會聘任解旗先生為公司副董事長，其任期自董事會審議通過之日起與公司第八屆董事會相同。 

　　副董事長解旗先生簡歷如下： 

　　解旗，男，1971 年 11 月出生，大學本科學歷，在職碩士，高級工程師，1994 年 7 月參加工作。歷任寶鋼分公司熱軋廠三軋鋼分廠廠長、廠長助理，寶鋼股份熱軋廠廠長助理兼生產技術室主任，熱軋廠黨委書記兼副廠長，鋼管條鋼事業部總經理、黨委書記。 

　　2019 年 3 月至 2020 年 1 月任中國寶武安全生產監督部、能源環保部、科技創新部部長。 

　　2020 年 2 月任公司控股股東寶武集團廣東韶關鋼鐵有限公司董事、高級副總裁（主持工作）、黨委副書記。2020 年 2 月起任公司黨委副書記。2020 年 3 月 16 日起任公司董事。 

　　經公司核實，解旗先生不是失信被執行人，也不是失信責任主體或失信懲戒對象。截至本公告披露日，解旗先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件規定的不得擔任上市公司董事的任何情形。解旗符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的董事任職資格。 

　　特此公告。 

　　廣東韶鋼松山股份有限公司董事會 

　　2020 年 3 月 24 日