本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性 陳述或重大遺漏。  

　　特別提示：  

　　1.本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。 

　　2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。 

　　3.本次股東大會以現場表決結合網絡投票方式進行。 

　　一、會議召開和出席情況 

　　（一）會議召開情況 

　　1.會議召開時間： 

　　（ 1）現場會議召開時間： 2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 2： 45 

　　（ 2）網絡投票時間： 

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年 11月 4日下午3:00至 2019 年 11 月 5 日下午 3:00 中的任意時間。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為： 2019 年 11 月 5 日上午9:30－11:30，下午 1:00－3:00； 

　　2.現場會議召開地點：廣東省韶關市曲江區韶鋼辦公樓北樓一樓會議室 

　　3.本次股東大會以現場表決結合網絡投票方式進行。 

　　4.會議召集人：公司第八屆董事會 

　　5.會議主持人：董事長李世平先生 

　　6.股權登記日： 2019 年 10 月 30 日 

　　7.本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及本公司章程的規定。 

　　（二）會議出席情況 

　　1.出席的總體情況 

　　出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共 21 人，代表股份1,292,263,390 股，占公司有表決權總股份的 53.4098%，其中參加本次股東大會現場投票的股東及股東代表共 5 人，代表股份 1,284,316,390 股，占公司有表決權總股份的53.0814%，參加本次股東大會網絡投票的股東共 16 人，代表股份 7,947,000 股，占公司有表決權總股份的 0.3285 %。 

　　2.其他人員出席情況： 

　　公司董事、監事、高級管理人員等人出席了本次會議，北京市中倫（廣州）律師事務所邵芳、周詩明律師對本次大會進行見證。

　　二、提案審議情況 

　　會議以現場表決和網絡投票表決相結合方式逐項審議議案，并形成如下決議： 

　　（一） 審議通過了公司《 關于聘任 2019 年度審計機構的議案》。  

　　議案內容詳見公司 2019 年 10 月 18 日在巨潮資訊網上刊登的《 關于聘任 2019 年度審計機構的公告》 及《 第八屆董事會 2019 年第四次臨時會議決議公告》。 表決情況：同意 1,291,774,990 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 99.9622 ％；反對 61,600 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0048 ％；棄權 426,800 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0330 ％。其中：中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意 8,262,100 股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的94.4186 ％；反對 61,600 股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的0.7040 ％；棄權 426,800 股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的4.8774 ％。 

　　表決結果： 通過。 

　　三、律師出具的法律意見 

　　1.律師事務所名稱：北京市中倫（廣州）律師事務所。 

　　2.律師姓名： 邵芳、周詩明 律師。 

　　3.結論性意見： 公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議表決結果合法有效。 

　　四、備查文件 

　　1.公司 2019 年第三次臨時股東大會決議。 

　　2.公司《關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知》（詳見 2019 年 10 月 18 日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊 http://www.cninfo.com.cn）。 

　　3.公司《關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的提示性公告》（詳見 2019 年 10 月31 日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊 http://www.cninfo.com.cn）。 

　　4.北京市中倫（廣州）律師事務所出具的《廣東韶鋼松山股份有限公司 2019 年第三次臨時股東大會法律意見書》。 

　　特此公告。 

　　廣東韶鋼松山股份有限公司董事會 

　　2019 年 11 月 6 日