關于獨立非執行董事辭任的公告 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　鞍鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 2 月 24 日收到公司獨立非執行董事馬衛國先生的書面辭職報告。由于個人原因，馬先生考慮到其本人未來個人業務發展的需要，特向公司董事會請求辭去公司獨立非執行董事和董事會下屬各專門委員會職務。 

　　根據相關法律、法規、其他規范性文件和《公司章程》的規定，馬先生的辭任自其辭職報告送達公司董事會時生效。自 2020 年 2 月24 日起，馬先生將不在公司擔任任何職務。 

　　馬先生的辭任不會導致公司現有董事會成員人數和獨立非執行董事人數低于法定最低人數，對公司的正常運營無任何影響。馬先生已確認，其與公司、公司董事會、監事會及董事會其他成員之間無任何意見分歧，亦不存在任何與辭任有關的其他需要通知交易所和公司股東注意之事項。截至本公告日，馬先生未持有公司股票。 

　　公司董事會謹此向馬先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心地感謝。 

　　鞍鋼股份有限公司 

　　董事會 

　　2020 年 2 月 24 日