八屆九次董事會決議公告 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 

　　一、董事會會議召開情況 

　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會八屆九次會議通知于 2019年12月31 日以書面(郵件)方式向各位董事發出，會議如期于 2020 年 1 月 10日在公司 101 會議室召開。公司董事會現有成員 9 名，出席會議的董事9 名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。 

　　二、董事會會議審議情況 

　　（一）審議通過了《關于高級管理人員變動的議案》。 

　　公司副總經理曹小軍先生因工作調動，申請辭去公司副總經理職務，經公司董事會提名委員會提名，公司董事會決定聘任馬元升先生為公司副總經理，任期與本屆董事會一致。 

　 內容詳見公司于 2020 年 1 月 11 日刊登在《證券時報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于高級管理人員變動的公告》（臨 2020-003 號）。

　　（二）審議通過了《關于確定 2019 年度審計服務機構審計報酬的議案》。 

　　經公司八屆七次董事會及 2019 年第七次臨時股東大會通過，確定了大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度財務、內部控制審計機構，聘期一年，其年度審計報酬由股東會授權董事會協商確定。 

　　根據董事會審計委員會的建議，公司董事會同意支付審計服務報酬145 萬元（含稅），其中會計師事務所年報審計費用 100 萬元（含稅），內部控制審計費用 45 萬元（含稅）。 

　　特此公告。 

　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會 

　　2020 年 1 月 10 日