12月24日上午，陜鋼集團召開第二屆董事會第十九次會議。黨委書記、董事長楊海峰主持會議，董事及董事授權代表霍學杰、杜平出席了會議，集團公司各位領導、有關部門負責人列席會議。

　　會議審議通過了陜鋼集團2020年行政工作報告、2020年生產經營計劃、2020年目標責任考核辦法、2020年安全生產及環保節能工作安排、投資項目可行性研究研究報告、固定資產處置、干部任用意見等議案及《派出董事監事管理辦法》《供應商及采購目錄管理辦法》《反舞弊管理制度》等制度，聽取了陜鋼集團董事會督辦的法律案件進展情況、陜鋼集團產業創新研究院有限公司有關事項及公司章程（草案）及漢鋼公司安全生產情況等匯報。會議圍繞議案進行了充分審議。

　　下午，召開了2019年第二次股東會臨時會議。各股東代表出席會議，公司董事、經理層有關成員、相關部門負責人列席會議。

　　會議審議了陜鋼集團董事會關于2019年工作總結及2020年工作計劃、陜鋼集團監事關于2019年工作總結及2020年工作計劃、董事會各專門委員會2019年工作總結及2020年工作計劃等議案。

　　會議對董事會、監事、經理層2019年工作給予肯定。會議認為，2019年陜鋼集團在市場下行逆境中自我加壓、追趕超越，在法人治理、雙百改革、隊伍建設、制度建設、激勵機制、安全生產、節能環保等方面做了大量卓有成效的工作，深化內涵式發展，加快高質量發展步伐，在市場價格震蕩下行、行業利潤整體下降的情況下，實現了鋼產量突破1200萬噸、盈利水平行業排名穩中有升的難能可貴生產經營業績。

　　會議對下一階段重點工作提出了具體要求：一是進一步完善現代企業治理體系，落實董事會職權，推進混合所有制改革，努力將陜鋼集團培育成為體制機制新、質量效益好、競爭能力強、最終上市發展的混合所有制企業。二是結合董事會2020年度工作安排，適時召開董事會審議生產經營、制度建設等有關重大事項，完成集團董事會對各子公司董事會、監事會及董事、監事2019年的考核評價工作和表彰獎勵工作。三是董事會各專門委員會及其工作委員會結合會議精神，進一步充實完善2020年工作計劃內容，夯實工作措施，并于2020年元月份前印發執行。四是持續推動實現愿景目標的“五大抓手”落地，優化競爭力追趕工程方案，常態化推進健康陜鋼、美麗陜鋼、活力陜鋼建設工作。五是深化勞動、人事、分配三項制度改革，推進陜煤集團《深化三項制度改革的實施方案》落地，確保三項制度改革在2020年底前取得決定性成果。六是緊盯“雙百行動”改革目標，除資產證券化改革（上市）外，其他“雙百行動”改革任務在2020年底前完成，以改革助推陜鋼集團邁上高質量發展道路。七是加強風險管控，建立問題整改與責任追究機制，董事會審計與風險管理委員會對近年來集團公司審計監督等方式發現的問題進行全面梳理、銷號管理，確保整改問題無遺漏、執紀問責無死角。八是聚焦全年目標任務和各項生產經營措施的分解落實，支持經理層圍繞2020年陜鋼集團“十二個推動、十二個加速”的工作思路，全面落實年度生產經營目標和各項工作安排，不斷提高經濟運行質量和效益，加快高質量發展步伐。九是積極推動兩化深度融合和智能制造，加速數字化經濟轉型，啟動實施集團信息化發展規劃，推動智能制造技術應用。十是發揮陜鋼集團產業創新研究院公司的平臺作用，貫徹落實“五創新五聚集”，進一步推動集團公司產品結構轉型升級。（張寶希）