關于公司獨立董事辭職的公告 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

　　近日，新余鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司獨立董事姜曉東先生的書面辭職報告。姜曉東先生因個人原因，申請辭去公司獨立董事職務及在董事會專門委員會擔任的相關職務。辭去獨立董事職務后，姜曉東先生將不在公司擔任任何職務。 

　　姜曉東先生辭去上述職務后，將導致公司獨立董事人數占董事會人數比例低于相關法律法規要求，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等有關規定，姜曉東先生的辭職申請將在公司股東大會選舉出新任獨立董事后生效。在公司股東大會選舉產生新任獨立董事前，姜曉東先生仍將按照相關法律法規和《公司章程》的規定，繼續履行其作為公司獨立董事及董事會專門委員會委員的相關職責。 

　　姜曉東先生在擔任公司獨立董事期間，認真履行獨立董事職責，勤勉盡責，為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用。在此，公司董事會對姜曉東先生擔任公司獨立董事期間所做出的貢獻表示衷心的感謝。 

　　特此公告。 

　　新余鋼鐵股份有限公司董事會 

　　2019 年 10 月 19 日