廣東韶鋼松山股份有限公司
關于對外捐贈的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2021 年 4 月 1 日，廣東韶鋼松山股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 第八屆董事會 2021 年第一次臨時會議審議通過了《關于對外捐贈的議案》。具體情況如下：
一、對外扶貧捐贈事項概述 為響應黨的十九大報告提出的“堅持精準扶貧、精準脫貧”號召，進一步貫徹落實韶關市委、市政府提出的推進精準扶貧打贏脫貧攻堅戰的決策部署，積極履行上市公司社會責任，充分發揮上市公司在服務國家脫貧攻堅戰略中的作用，公司擬使用自有資金向韶關慈善總會捐贈人民幣 100 萬元，專項用于韶關市南雄市南畝鎮樟屋村創建社會主義新農村示范村，助力鄉村振興及基礎設施建設。
公司于 2021 年 4 月 1 日召開第八屆董事會 2021 年第一次臨時會議，審議通過了《關于對外捐贈的議案》。根據深交所《股票上市規則》、《公司章程》及公司《韶鋼松山對 外捐贈、贊助管理辦法》等相關規定，本次捐贈事項在董事會審批權限范圍內，不涉及 關聯交易，無需提交股東大會審議。
二、對外扶貧捐贈事項的主要內容 韶關市南雄市南畝鎮樟屋村系公司精準幫扶貧困群眾掛鉤聯系村，公司擬使用自有資金向韶關慈善總會捐贈人民幣 100 萬元，專項用于韶關市南雄市南畝鎮樟屋村創建社會主義新農村示范村，助力鄉村振興及基礎設施建設，改善樟屋村周邊環境，改變村容村貌，便于樟屋村群眾日常出行和農作物運輸，提高作業收入，鞏固扶貧成果。
三、本次對外扶貧捐贈事項對上市公司的影響 本次對外扶貧捐贈事項是公司貫徹落實黨中央、國務院脫貧攻堅工作精神的具體舉措，是上市公司切實履行社會責任的直接體現，有利于提升公司社會形象，符合國家戰略決策及企業長遠發展的要求。本次對外捐贈不會對公司生產經營及財務狀況產生重大 的影響，不涉及關聯交易，不存在損害上市公司及其股東利益的情形。
四、備查文件
1.公司《第八屆董事會 2021 年第一次臨時會議決議》。
特此公告。
廣東韶鋼松山股份有限公司董事會
2021 年 4 月 2 日
