關于設立上海分公司的公告 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　一、設立概況 

　　江蘇沙鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 3 月 23 日召開的第七屆董事會第一次會議審議通過了《關于設立上海分公司的議案》，同意公司在上海市設立分公司（以下簡稱“上海分公司”），在公司的經營范圍內開展相關業務。 

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關規定，本次公司設立上海分公司事項在公司董事會決策權限內，無需提交股東大會審議批準。 

　　本次設立上海分公司事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 

　　二、擬設分支機構的基本情況 

　　1、擬設立分支機構的名稱：江蘇沙鋼股份有限公司上海分公司 

　　2、類型：股份有限公司分公司 

　　3、注冊地：上海市 

　　4、分支機構負責人：聶蔚 

　　5、經營范圍： 

　　國內貿易（國家禁止或限制經營的項目除外等；國家有專項規定的，取得相應許可后經營）；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 

　　上述擬設立分公司的基本情況均以工商登記機關核準登記為準。 

　　三、設立分公司的目的和對公司的影響 

　　本次公司在上海市設立分公司，可以有效利用當地區位優勢及資源，促進公司的業務發展，符合公司的整體發展規劃。該事項不會對公司的財務和經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 

　　四、其他說明 

　　1、公司本次設立分支機構事宜不構成關聯交易、不構成重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。 

　　2、董事會授權公司經營管理層負責辦理上海分公司設立登記的相關手續。 

　　五、備查文件 

　　1、公司第七屆董事會第二次會議決議。 

　　特此公告。 

　　江蘇沙鋼股份有限公司董事會 

　　2020年3月24日