一、董事會會議召開情況 南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十一次會議 通知及會議材料于 2019 年 6 月 29 日以電子郵件及專人送達的方式分送全體董 事、監事和高級管理人員。本次會議于 2019 年 7 月 9 日下午 3:30 以通訊表決 方式召開，應表決董事 9 人，實際表決董事 8 人，缺席會議董事 1 人（董事唐 斌先生因公缺席會議）。會議由董事長黃一新先生主持。會議的召開符合有關法 律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況 審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》 根據公司總裁祝瑞榮先生提名及董事會提名委員會資格審查情況，董事會同 意聘任楚覺非先生為公司副總裁（楚覺非先生簡歷見附件），任期自本次董事會 審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿之日止，其擔任的總工程師職務不 變。
公司獨立董事陳傳明、應文祿和王翠敏對該議案發表如下獨立意見： “1、提名和聘任楚覺非擔任公司副總裁的程序符合法律、法規和《公司章 程》的相關規定。 2、審閱楚覺非的簡歷等資料后，我們認為：楚覺非符合公司高級管理人員 的任職資格，未發現其有法律、法規和《公司章程》中規定的不適合擔任公司高 級管理人員的情形。 我們同意聘任楚覺非擔任公司副總裁?！?2 表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。
特此公告
南京鋼鐵股份有限公司董事會
二〇一九年七月十日
