2019年以來，陜鋼集團漢鋼公司企業管理部堅持以“夯實基礎管理，強化依法治企”為抓手，細化基礎監督審核，加強法律知識培訓，聚焦企業管理環節高風險點，扎實推進 “十一個不相容職務”相互分離的要求，提高企業風險防范能力，為公司持續健康發展保駕護航。

　　細化基礎監督審核，提高內控管理水平

　　通過開展季度內審、專項檢查，檢查公司管理體系文件的實施情況，對其專業/體系內文件及關鍵崗位設置、職責等方面的充分性、適宜性和可操作性進行評價，下發《不符合項糾正措施表》，落實專人跟進指導責任單位完成原因分析和糾正措施計劃，明確整改完成期限，按時驗證糾正措施計劃的有效性，保證問題整改落到實處。

　　強化制度文件修訂審核環節，重視相關專業考核制度條款、內容，結合現行法律法規，加大法律事務方面專業人員審核把關，監督意見反饋的落實，對所有涉外專業管理制度中明確的考核條款金額，要求全部注明引用“合同違約追責”字樣，不斷強化公司制度、流程的法律風險審核，保證現行制度、流程合法、合規，風險防控管理將變得更有針對性、更加準確。

　　聚焦關鍵職務分離，強化崗位風險防控

　　根據集團黨委書記、董事長楊海峰提出的“十一個不相容職務”相互分離控制要求，結合企業機構改革及崗位設置情況，依據《十一個不相容職務自查任務分工表》，組織關鍵單位重點從崗位設置、管理制度、工作流程等方面再次進行了梳理自查。并結合上次責任單位自查整改措施制定情況，堅持前后反饋驗證，對現行整改措施進行審核把關，確保各單位在崗位設置、職責等方面，符合“十一個不相容職務”相互分離控制要求，避免發生企業內部錯誤和舞弊行為，全面強化企業內部控制和風險防范工作。

　　加強法律知識培訓，營造依法治企氛圍

　　結合公司年度培訓計劃，定期組織各單位領導及相關業務人員進行針對性的法律知識培訓，不斷強化領頭雁效應，提高全員的法律風險防控業務技能，保證日常工作合法、合規；適時組織開展法律知識講座、法律知識辯論賽、旁聽案件的審理、法律案件談論及分析等活動，為公司“依法治企”營造良好的法治氛圍。